企业持新版营业执照办理业务的，金融机构应当完整登记身份基本信息，包括（)等信息。

金融机构应当在大额交易发生后的()内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取()，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和()。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内()且没有()的，金融机构应()为客户办理业务。