题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
除了法定有效证件外,银行还可根据需要,要求存款人出具户口簿、()、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。
A.护照
B.工作证
C.机动车驾驶证
D.社会保障卡
E.公用事业账单
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A.护照
B.工作证
C.机动车驾驶证
D.社会保障卡
E.公用事业账单
第1题
居住在中国境内16岁以下的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及()。
A、账户使用人的居民身份证
B、账户使用人的户口簿
C、账户使用人的出生证明
D、账户使用人的临时身份证
第4题
调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A、《反洗钱调查审批表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查调阅清单》
D、《反洗钱调查询问笔录》
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