题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的法律责任包括()
A.由中国人民银行总行或地(市)以上分支机构责令改正
B.情节严重的，处20万元以上40万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上10万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
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第4题
一次性金融服务识别要点包括()
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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