根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是()。

金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息(含媒体报道、互联网信息)，发现涉及金融从业人员反洗钱履职问题的，应()。

A、及时报告人民银行分支机构

B、及时报告公安机关

C、及时妥善处理

D、及时报告反洗钱监测分析中心

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?()

A、客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管

B、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C、单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款

D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

客户使用境外银行卡在国内发生的大额交易，由()报告。

A、办理业务的金融机构

B、开立账户的金融机构

C、发卡银行

D、收单机构

对申领首张信用卡的客户，发卡机构要对客户进行()，不得采取全程自助发卡方式。

A、面签

B、亲访

C、亲签

D、面谈