以下哪一项不属于有效身份证件？()

各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告()。

A、资金交易

B、可疑交易

C、大额交易

C、现金交易

各金融机构、支付机构应将红色通缉令名单纳入本机构反洗钱名单检测系统或风险客户名单，加强对名单中人员及其()的资金交易监测。

A、交易上手

B、交易下手

C、亲属

D、交易对手

国内洗钱类型分析体系包括以下哪几个层次：()。

A.类型层次

B.地区层次

C.行业层次

D.国家层次

在以下()情况下，支付机构应当重新识别客户。

A、客户要求变更职姓名

B、客户要求变更姓名或者名称

C、客户行为或者交易情况出现异常

D、客户要求变更实际经营地

E、先前获得的客户身份资料存在疑点