题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
通过农信银支付业务系统办理的跨省农村信用社、农商行、农合行之间实时资金汇划业务即为农信银
个人账户通存通兑业务。()
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第1题
一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
第4题
电子汇兑业务适用于本系统范围内汇兑往来支付结算。根据区域范围不同可分为()。
A、异地电子汇兑
B、全国电子汇兑
C、省辖电子汇兑
D、县辖电子汇兑
E、同城电子汇兑
第9题
对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A、客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
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