题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的()防线。
A.第一道
B.第二道
C.第三道
D.最后一道
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A.第一道
B.第二道
C.第三道
D.最后一道
第3题
款、取款、查询等业务。
A、农信银个人账户通存通兑业务
B、农信银电子汇兑业务子系统
C、农信银银行汇票业务子系统
D、农信银清算业务子系统
第4题
客户身份识别制度要求了解客户的()。
A、职业情况
B、经营背景
C、交易目的
D、交易性质
E、资金来源
第6题
若单位的名称过长,可使用规范化简称,但必须与预留银行的印章一致,并与开户银行在银行结算账户管理协议上明确简称的约定。()
第7题
代理支付财政支付业务时经办人员应认真核对()。
A、电子支付信息
B、财政部门支付凭证
C、财政部门清算表
D、资金清算报文
第8题
现金收付凭证的基本凭证是由信用社人员编制并凭以记账的凭证,主要有()。
A、现金收款凭证
B、现金缴款单
C、现金收入传票
D、现金付款凭证
E、现金付出传票
第9题
代理付款行解付银行本票后,银行本票凭证留存在()。
A、代理付款行
B、付款行
C、收款行
D、出票行
第10题
办理上门收款业务款项清点无误后,应()并在登记簿上签章确认。
A、逐笔登记《上门收款、收单登记簿》
B、汇总登记《上门收款、收单登记簿》
C、逐笔或汇总登记《上门收款、收单登记簿》
D、不需《上门收款、收单登记簿》
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