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[单选题]

受理单位提交的结算票证,为防止伪造、变造,以下哪项不属于应必须审核内容。()

A.银行预留印鉴

B.账户密码

C.防伪暗记

D.支付密码

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第1题

下列选项中说法正确的。A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,对其处五十万

下列选项中说法正确的。

A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,对其处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。

B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,对其处二十万元以上五十元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,情节严重的,对其处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,情节严重的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

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第2题

对假人民币纸币,应当面加盖“假币”印章交予持币人。()

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第3题

农信银支付业务系统能跨省异地代理更换存折或银行卡业务。()

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第4题

存款人有下列情形之一的,均可在异地申请开立银行结算账户。()A、营业执照注册地与经营地不在同

存款人有下列情形之一的,均可在异地申请开立银行结算账户。()

A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的。

B、办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。

C、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。

D、异地临时经营活动需要开立临时存款账户的。

E、自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的。

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第5题

不准违反规定开立和使用账户,不准出租出借账户或转让他人使用,可以利用多头开户转移资金以逃

避支付结算的债务。()

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第6题

下列关于委托收款业务范围中说法正确的是()。A、仅在异地使用B、仅在同城使用C、同城、异地均可使

下列关于委托收款业务范围中说法正确的是()。

A、仅在异地使用

B、仅在同城使用

C、同城、异地均可使用

D、同城、异地均不可使用

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第7题

柜员在办理业务时发现假币,由所在营业网点()名持有《反假货币上岗资格证书》的人员当面予以收缴

是不对的。

A、1

B、2

C、3

D、4

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第8题

不属于手持式点钞法的是()。A、单指单张点钞法B、多指单张点钞法C、单指多张点钞法D、多指多张点钞

不属于手持式点钞法的是()。

A、单指单张点钞法

B、多指单张点钞法

C、单指多张点钞法

D、多指多张点钞法

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第9题

现金凭证的要素可以涂改的是()。A、日期B、金额C、收款人名称D、付款人名称

现金凭证的要素可以涂改的是()。

A、日期

B、金额

C、收款人名称

D、付款人名称

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第10题

存款人因其他结算需要,出具有关证明后可以开立一般存款账户。()

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