受理单位提交的结算票证,为防止伪造、变造,以下哪项不属于应必须审核内容。()
A.银行预留印鉴
B.账户密码
C.防伪暗记
D.支付密码
A.银行预留印鉴
B.账户密码
C.防伪暗记
D.支付密码
第1题
下列选项中说法正确的。
A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,对其处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,对其处二十万元以上五十元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,情节严重的,对其处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,情节严重的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
第4题
存款人有下列情形之一的,均可在异地申请开立银行结算账户。()
A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的。
B、办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。
C、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。
D、异地临时经营活动需要开立临时存款账户的。
E、自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的。
第6题
下列关于委托收款业务范围中说法正确的是()。
A、仅在异地使用
B、仅在同城使用
C、同城、异地均可使用
D、同城、异地均不可使用
第8题
不属于手持式点钞法的是()。
A、单指单张点钞法
B、多指单张点钞法
C、单指多张点钞法
D、多指多张点钞法
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