题目内容
（请给出正确答案）
A.个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D.客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务
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第1题
申请流动资金贷款应具备的条件包括( )。
A.借款用途明确、合法
B.借款人具有持续经营能力，有合法的还款来源
C.借款人生产经营合法、合规
第2题
我行网点人员遇突发事件发生时报警的方式、方法有( )
A.现场人员可采取“110”联网报警
B.有线或无线的应急报警
C.运钞车GPS报警
D.大声呼喊、公开或秘密地迅速报警
第3题
分析中心报告的大额交易( )
A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转
B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
第4题
金融机构应当按照的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。( )
A.安全
B.完整
C.准确
D.保密
第5题
接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。( )
A.汇款人姓名或者名称
B.收款人姓名或名称
C.汇款人账号
D.汇款人住所
第8题
人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )
A.个人客户人民币大额现金缴存监测报告
B.个人客户人民币大额现金支取监测报告
C.单位客户人民币大额现金缴存监测报告
D.单位客户人民币大额现金支取监测报告
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