题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户身份()。
A.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求变更企业注册资本、经营范围、法定代表人的
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户身份（)。A、客…”相关的问题
第1题
有下列哪些情况的，可以申请开立个人银行结算账户()。
A、使用支票、信用卡等信用支付工具的
B、办理汇兑、定期借记、定期贷记、借记卡等结算业务的
C、居民委员会、村民委员会、社区委员会
D、金融机构存放同业资金
第2题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易( )。
A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
第3题
下列关于反洗钱叙述正确的是()。
A、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
第4题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为( )。
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
热门考试
全部 >
