金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管索要达到的目标

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理由的，金融机构应该冻结其账户。()

调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。()

统中可以不登记或修改投保人的身份信息。()

笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。()

假。资料发生变更的，应当及时更新、保存。()

统中全部体现。()