金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止为客户办理业务。（)

消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。()

事实的认定。()

示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。()

给第三方的行为，是一种经济不理性的行为，应分析是否存在洗钱可疑。()

中可以不登记或修改投保人的身份信息。()

笔或当日累计20万元人民币以上外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。()

遵守其规定。()

民币以上或外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。()

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