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[主观题]

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继

续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

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第1题

关于反洗钱立法权限以下说法正确的是()

A.国务院反洗钱行政主管部门制定金融机构反洗钱规章。

B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

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第2题

关于反洗钱立法权限以下说法正确的是?A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B.

关于反洗钱立法权限以下说法正确的是?

A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。

B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

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第3题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()可对该金融机构作出行政处罚

A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级派出机构

C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级派出机构

D.只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构

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第4题

国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行__规定的有关反洗钱的其他职责()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.法律和国务院

C.最高人民法院

D.国务院反洗钱行政主管部门会同其他有关部门

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第5题

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()
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第6题

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,开展反洗钱行政调查(删除),对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()
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第7题

LPR+《反洗钱》补充◆国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()
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第8题

金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求,临时冻结资金不得超过()。 A. 12小时 B

金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求,临时冻结资金不得超过()。

A. 12小时

B. 24小时

C. 36小时

D. 48小时

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第9题

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()

A.协调

B.组织

C.监测

D.监督

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第10题

国务院反洗钱行政主管部门的()在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

A.事业单位

B.派出机构

C.办事机构

D.分支机构

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