境内机构(外商投资企业除外)开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件

开立外债专用账户，银行应审核以下哪些项目

A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B.外汇管理局核发的《外债登记证》是否有效

C.外债借款合同上的要素与《外债登记证》是否相符

D.国家外汇管理局核准发放的《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》

境内机构(外商投资企业除外)开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件

A.登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况

B.工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证

C.组织机构代码证和税务登记证

D.国家授权机关批准成立的有效批件

外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要出示的证明文件包括哪些

A. 国家外汇管理局核发的“开户通知书”和《外商投资企业外汇登记证》

B. 中华人民共和国外商投资企业批准证书和外经委批文

C. 公司章程、验资证明书、股权证明等

D. 工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证，国家授权机关批准成立的

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员

A.银行营业网点经办人员

B.客户经理

C.经营部门负责人

D.其他相关业务人员

申请开立临时存款账户的，银行应要求客户出具以下哪些基本证明文件.

A.临时机构，应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文

B.异地建筑施工及安装单位，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同

C.异地从事临时经营活动的单位，应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文

D.注册验资资金，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文

申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件

A.开立基本存款账户规定的证明文件

B.基本存款账户开户登记证

C.存款人因向银行借款需要，应出具借款合同

D.存款人因其他结算需要，应出具有关证明

申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件

A.企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证的正本或副本

B.非法人企业，应出具企业营业执照正本

C.机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明

D.非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?

A.中华人民共和国反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定

C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()

开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些

A.拟开立账户的对公客户

B.法定代表人

C.开户经办人

D.经营部门负责人