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（请给出正确答案）
[主观题]
“运输工具名称”栏应填（）。A．DA QINC HE 0133W/07/05/18 B．DA QING HE 0133W/O7/，05/12 C
“运输工具名称”栏应填（）。
A．DA QINC HE 0133W/07/05/18
B．DA QING HE 0133W/O7/，05/12
C．DA QING HE/0133W
D．DA QING HE
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A．一次
B． 两次
C． 三次
D． 四次
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第1题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
第2题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
A．一次
B．两次
C．三次
D．四次
第3题
（1）大额现金交易（2）存款、汇款（3）空壳公司发生的大额交易（4）保管箱业务
A．（1）（2）（3）
B． （1）（2）（4）
C． （2）（3）（4）
D． （1）（2）（3）（4）
第4题
根据《天津滨海农村商业银行反洗钱和反恐怖融资政策》（滨银发[2019]61号)，本行洗钱风险管理控制目标包括：（)
A．与本行合规风险控制目标相一致，通过洗钱风险管理促进本行反洗钱合规工作的发展
B．在本行洗钱风险管理过程中，确保审慎合规，严格遵循有关反洗钱法律法规，符合反洗钱监管要求
C．本行洗钱风险管理在认真履行反洗钱报告义务和社会责任的基础上，不断提升反洗钱可疑报告工作的有效性
D．本行洗钱风险管理，不断强化与业务风险监控和员工账户监测等工作的结合，加强反洗钱情报在风险与合规管理中的运用，提升反洗钱工作的内控和案防价值
第6题
我国当前反洗钱监管的主要内容是（）
A．组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
B． 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
C． 加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效
D． 深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险
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