题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()
A.地域
B.业务
C.行业
D.是否为外国政要
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.地域
B.业务
C.行业
D.是否为外国政要
第1题
利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一,被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征()
A.有严格的银行保密法
B.有严格的公司保密法
C.有宽松的金融规则
D.有自由的公司法
第2题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!