多项选择题

第1题下列那些属于结算纪律的“十不准”原则之一：（ ）

A.不准违章签发、承兑、贴现票据，套取银行资金

B.不准违反规定为单位和个人开立账户

C.不准拒绝受理、代理他行正常结算业务

D.不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金

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第2题下列（ ）必须进行联网个人身份信息的查询。

A.为对公客户办理人民币单位银行结算账户开立、变更、撤销时

B.办理持票人为个人的现金支票付款业务时

C.办理付款人为单位、收款人为个人的现金支票付款业务或付款为单位、收款人为单位的大额现金支票付款业务时

D.针对汇兑业务中的留行待取业务，在收款人办理支取时

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第3题下列那些属于反洗钱工作基本制度（ ）

A.客户身份识别制度

B.大额、可疑交易的及时准确报告

C.保存记录制度

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第4题下列机关中，目前我国有权查询、冻结、扣划存款人银行结算账户是：（ ）

A.人民法院

B.海关

C.人民检察院

D.公安

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第5题无论你从事的工作有多么特殊，它总是离不开一定的（ ）的约束

A.岗位责任

B.家庭美德

C.规章制度

D.职业道德

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第6题无权代理人在票据上签章,签章人根据票据法关于无权代理的规定承担票据责任应具备（ ）的条件。

A.无权代理人在票据上以被代理人名义签章

B.无权代理人在票据上以自己的名义签章

C.行为人没有代理权

D.该票据能产生票据上的效力

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第7题查询查复工作应遵循（ ）的原则

A.有疑必查

B.有查必复

C.复必详尽

D.切实处理

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第8题可用于办理异地结算的方式有（ ）

A.委托收款

B.银行本票

C.银行汇票

D.银行承兑汇票

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