多项选择题

第1题汇票未记载以下事项的，可以依《票据法》推定：（ ）

A.付款日期

B.付款地

C.出票地

D.出票日期

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第2题下列交易属于人民币可疑交易的是（ ）

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B.资金收付流向与企业经营范围明显不符

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

D.频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付

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第3题下列表述是正确的（ ）

A.持票人对支票出票人的权利，自出票日起6个月不行使而消灭

B.持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起6个月不行使而消灭

C.持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起6个月不行使而消灭

D.支票的持票人应当自出票日起10日内提示付款

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第4题我国票据法中所称的票据，包括（ ）

A.股票

B.汇票

C.本票

D.支票

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第5题汇款结算方式可分为（ ）

A.电汇

B.票汇

C.信汇

D.汇票

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第6题下列那些属于反洗钱工作基本原则（ ）

A.依法合规原则

B.审慎原则

C.保密原则

D.风险为本的监控原则

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第7题下列哪种票据可以挂失：（ ）

A.已承兑的商业汇票

B.银行承兑汇票

C.填明“现金”字样并填明代理付款银行的银行汇票

D.未填写出票日期的支票

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第8题2000年4月9日，甲公司向乙公司签发一张金额为100万元的银行承兑汇票，委托某银行于见票后付款。在发生下列（ ）情形时，某银行可以对持票人行使抗辩权，拒绝付款。

A.甲公司存入某银行的资金不够100万元

B.乙公司于2002年4月1日向某银行提示付款

C.某银行的所在地与票据上记载的付款地不符

D.乙公司取得甲公司票据后，甲公司得知乙公司为虚假注册公司，根本无货可供，并且立即将该事实通知银行

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