题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以( )。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。
A、封存
B、公开
C、保密
D、销毁
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A、封存
B、公开
C、保密
D、销毁
第1题
A.保密
B.公开
C.上缴
D.销毁
第6题
A、单位
B、团体
C、任何单位和个人
D、个人
第7题
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
B.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
C.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
D.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
第8题
A.可以
B.不可以
第10题
A、客户身份资料
B、交易资料
C、交易凭证
D、交易金额
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