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[多选题]
反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，主要履行职责有（)
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
D.建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱
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第5题
法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，主要职责包括（)
A.推动洗钱风险管理文化建设
B.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构
C.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D.定期向董事会报告反洗钱工作情况
第6题
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（)原则，依据洗钱风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
A.动态管理
B.自主管理
C.风险为本
D.全面性
第7题
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要职责有（)
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.推动洗钱风险管理文化建设
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
第9题
业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行职责有（)
A.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
B.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施
C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
D.开展本业务条线反洗钱工作检查
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