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[多选题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。

A.中华人民共和国公民

B.中华人民共和国的居民和非居民

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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第1题

()是金融机构反洗钱工作的基本规定

A.《中华人民共和国刑法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第3题

《反洗钱现场检查管理办法(试行)》制定的依据()

A.中华人民共和国反洗钱法

B.中华人民共和国人民银行法

C.金融机构反洗钱规定

D.中华人民共和国行政处罚法

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第5题

对在反洗钱工作中获得的信息,《中华人民共和国反洗钱法》在使用上有什么规定?

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作()
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第8题

反洗钱法律法规有哪些()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《反洗钱法律法规汇编》

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第9题

《金融机构反洗钱规定》的制定依据是《中华人民共和国反洗钱法》和《中国人民银行法》()
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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑
交易报告的接受、分析。 ()

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院()负责全国的反洗钱监督管理工作

A.公安部门

B.安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.财政部门

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