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[判断题]

对商户实行实名制管理,要严格审核商户的营业执照等证明文件,以及法定代表人或负责人有效身份证等申请材料()

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第1题

关于受理商户申请有关说法错误的是()。

A.商户申请成为我行特约商户时,商户拓展人应指引其填写《特约商户申请表》

B.商户申请成为我行特约商户时,只能由商户法定代表人(负责人)亲自办理

C.商户需提交有效营业证照、税务登记证(纳税证明)、商户法定代表人(负责人)有效身份证件等申请材料

D.谨慎审批类商户中工商、税务注册时间在6个月以内的个体工商户,如其负责人为外地户口,需要提供暂住证明或当地房产证明

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第2题

商户审批应通过征信系统、银行卡组织风险信息共享系统等对商户及其法定代表人或负责人进行风险审查()
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第3题

商户申请成为我行特约商户需提交的申请材料有()。
商户申请成为我行特约商户需提交的申请材料有()。

A.《中国农业银行特约商户申请表》

B.合法经营的营业证照

C.税务登记证(纳税证明)

D.商户法定代表人(负责人)有效身份证件

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第4题

收单银行应当加强对特约商户资质的审核,实行(),不得设定虚假商户

A.法人负责制

B.商户实名制

C.项目经理负责制

D.业务代表负责制

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第5题

以下选项中收单机构与特约商户解约后,至少要保管5年的相关资料是()

A.签购单

B.商户申请材料

C.商户信息调查表

D.商户营业执照和税务登记证复印件

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第6题

与特约商户建立收单业务时,营业机构要进行严格的实名审核和现场调查商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份,下列()核查方式是不正确的

A.联网核查身份信息系统

B.中国人民银行征信系统

C.中国银联银行卡风险信息共享系统

D.向客户进行了解

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第7题

收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查?()

A.审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统

B.审查营业执照及税务登记证等证照的有效性

C.对目标商户进行实地调查,并如实填写《商户信息调查表》,拍摄实地照片

D.在条件许可的情况下,可以向目标商户所在地的工商管理部门或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查

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第8题

以下关于商户准入管理的有关描述错误的是()

A.咨询、中介类商户不可以成为我行的增值服务商户,但经谨慎审批可以成为普通消费类特约商户

B.商户申请成为我行特约商户须填写《特约商户申请表》,并由商户法定代表人(负责人)或商户授权委托的代理人签字,必要时也可由商户拓展人代为签字

C.通过联网核查发现商户法定代表人(负责人)身份的查询结果与其提供的身份证件不一致的,应由收单行(县级支行或以上机构)出具情况说明,才能发展为我行商户

D.特约商户MCC及商户结算手续费的设置应严格按照监管部门、银行卡组织及我行有关规定设置,不得违规套用

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第9题

收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查?()

A.审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统

B.审查营业执照及税务登记证等证照的有效性

C.对目标商户进行实地调查,并如实填写《商户信息调查表》,拍摄实地照片

D.在条件许可的情况下,还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查

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第10题

下列有关收单行在商户调查环节的要求说法错误的是()

A.收单行调查人员应在核对无误后的商户申请材料复印件上,标注“与原件核对一致”字样并签字确认

B.对于谨慎审批类商户负责人,通过联网核查公民身份证系统发现查询结果与其提供的身份证件不一致的,应要求其补充提交良好的征信证明后才可发展为我行商户

C.信用等级评定为D级的,应要求商户做出合理解释并由收单行(县级支行或以上机构)出具情况说明,否则不得发展为我行商户

D.收单行在对目标商户进行尽职调查后,应将特约商户申请材料上传到商户管理系统

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