
对于营业网点通过自助机具或电子渠道以非面对面方式为客户开立的Ⅲ类户,当同一客户在同一法人机构内开立的所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,营业网点应当要求其在5日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所或工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息()

第1题
B.操作柜员应留存经办客户证件复印件和原缴费交易业务凭证(或自助机具缴费小票)作为传票附件
C.若原缴费交易凭证丢失或通过手机银行、网上银行等电子渠道办理缴费的,还需提供原缴费人的社保卡、身份证、户口簿或户籍证明等,操作柜员应同时留存缴费经办客户和原缴费人证件复印件作撤销交易传票附件
D.撤销缴费时,所有渠道缴费均可由全系统任意网点柜员进行撤销
第5题
A.60分钟
B.8位
C.6位
D.30分钟
第6题
A.6位
B.8位
C.30分钟
D.60分钟
第11题
A.发卡银行通过自助渠道提供信用卡查询和支付服务必须校验密码或信用卡校验码
B.对确实无法校验密码或信用卡校验码的,发卡银行应当根据交易类型、风险性质和风险特征,确定自助渠道信用卡服务的相关信息校验规则,以保障安全用卡
C.发卡银行应当提供7×8小时挂失服务,通过营业网点、客户服务电话或电子银行等渠道及时受理持卡人挂失申请并采取相应的风险管控措施
D.发卡银行应当提供信息查询服务,通过银行网站、用卡手册、电子银行等多种渠道向持卡人公示信用卡产品和服务、使用说明、章程、领用合同(协议)、收费项目和标准、风险提示等信息
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