对确认为串领暂收款的业务数据,根据()的原则,确定整改责任人
A.谁业务、谁整改
B.谁操作、谁整改
C.谁核保、谁负责
A.谁业务、谁整改
B.谁操作、谁整改
C.谁核保、谁负责
第1题
A.操作正确
B.现金未在当日缴存
C.业务系统确认方式应选择现金
D.业务系统确认方式应选择现金缴款单
第2题
A.在银行流水中,查到张三汇款3500元已到账,做保费认领后,将差额部分确认为暂收款
B.在银行流水中,查到张三汇款3443.5元已到账,客户主动要求不退回剩余的保费,将差额部分确认为暂收款,申请转营业外收入
C.张三从外地跨行汇款3443.2元,但由于对方银行扣除手续费,实际到帐金额为3438.2元,将差额部分确认为银行结算费
D.实际收到张三汇款3000元,且以前张三多交保费500元为退回,可以从暂收款中抵扣443.2元
第3题
A.在银行流水中,查到张三汇款3500元已到账,做保费认领后,将差额部分确认为暂收款
B.在银行流水中,查到张三汇款3443.5元已到账,客户主动要求不退回剩余的保费,将差额部分确认为暂收款,申请转营业外收入
C.张三从外地跨行汇款3443.2元,但由于对方银行扣除手续费,实际到帐金额为3438.2元,将差额部分确认为银行结算费
D.实际收到张三汇款3000元,且以前张三多交保费500元未退回,可以从暂收款中抵扣443.2元
第4题
A.在银行流水中,查到张三汇款3500元已到账,做保费认领后,将差额部分确认为暂收款
B. 在银行流水中,查到张三汇款3443.5元已到账,客户主动要求不退回剩余的保费,将差额部分确认为暂收款,申请转营业外收入
C. 张三从外地跨行汇款3443.2元,但由于对方银行扣除手续费,实际到帐金额为3438.2元,将差额部分确认为银行结算费
D. 实际收到张三汇款3000元,且以前张三多交保费500元为退回,可以从暂收款中抵扣443.2元
第6题
A.合同负债
B.收入
C.保证金
D.暂收款
第7题
B、了解客户建立业务关系和交易的目的和性质,并根据风险状况获取相关信息,对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,了解客户的资金来源和用途,并根据风险状况采取强化的尽职调查措施
C、在业务关系存续期间,对客户采取持续的尽职调查措施,审查客户状况及其交易情况,以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对其资金来源和用途等方面的认识
D、对于客户为法人或非法人组织的,识别并采取合理措施核实客户的受益所有人
第8题
A.3212待处理借方结算款项和3412待处理贷方结算款项
B.3214应收及暂付款
C.3420应付及暂收款
D.3455汇出汇款 及3457应解汇款及临时存款
E.“3524系统外清算往来”
第9题
A.公司需要在高增长的市场中建立更多的业务单位
B.该公司面临的资金短缺问题可能使得公司增长乏力
C.该公司应出售被确认为瘦狗型的业务单位,因为该单位未来将是低增长的
D.该公司可能产生多余的现金,可用于建立新的业务单位
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