题目内容
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[判断题]
对于客户通过电子填单方式留存身份基本信息的，柜面经办员在受理相关业务（如：开户、社保卡激活采集信息等）时也应同步检查其电子填单所填写的客户身份基本信息是否完整、准确。如发现信息不完整或不准确的，经办员应即时主动询问客户、请客户本人在《开户申请书》相应位置补充信息，并在系统修改相关资料（）
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第1题
对于营业网点通过自助机具或电子渠道以非面对面方式为客户开立的Ⅲ类户，当同一客户在同一法人机构内开立的所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，营业网点应当要求其在5日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所或工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息（）
第2题
下列关于POS收费下列说法正确的是（）
A.直联POS机刷卡时，POS终端必录字段应包括但不限于：实际缴费人姓名、实际缴费人身份、缴费金额等
B.采用POS方式收费的业务，无论金额大小均须登记实际缴费人身份基本信息，同时应在系统中留存客户银行卡影像资料，对于系统可自动获取记录客户银行卡信息的可不人工留存影像资料
C.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2千美元以上，以POS方式缴费时，应留存授权缴费声明书及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并提交上一级负责人审批
D.对于POS机签购单，各分公司应通过影像方式予以留存。如确实无法使用影像方式的应通过复印件方式留存
第3题
银行保险电子渠道业务身份证件识别对于满足反洗钱要求需留存客户身份证件（或有效证件）复印件（影印件）的业务，由地市分公司银行保险部管理人员负责督促相应银保渠道客户经理，在投保后的10个工作日内主动联系银行或该出单客户，收集客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件（影印件），对于投保单上要素不齐全的还需填写《客户身份基本信息登记表》（）
第4题
对于客户通过电子填单办理的开户业务，经办员在开户过程中应检查客户资料的有效性，对于客户填写信息明显不正确的，应向客户说明留存正确资料的重要性，请客户在开户申请书相应位置填写正确信息并签字确认，经办员按照客户手写信息录入系统（）
第5题
对于达到身份识别标准的客户，其操作规则与传统方式出单一致，销售人员、柜面人员必须严格遵循 “E动神州”投保管理的相关规定（）
A．销售人员必须在移动终端系统界面完整、准确地录入投保人、被保险人及受益人身份基本信息
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B．销售人员在系统界面对投保人与被保险人关系、被保险人与受益人的关系进行正确选择
C．销售人员应要求投保人、被保险人及受益人提供身份证明文件原件，用于系统识别和拍照上传留存。对于使用空中签名的客户，可提供身份证明文件的照片，由销售人员上传系统留存。上传系统的身份证明文件应清晰、完整，能识别客户面部特征，禁止使用身份证明文件的复印件或他人证件
第6题
客户以现金方式一次性对多张卡圈存累计金额达到人民币1万元以上（含）的，柜面需要按照一次性金融服务的规定核查, 了解存款人、实际控制电子现金的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件的复印件或影印件（）
第7题
对于达到客户身份识别条件的新单受理业务,下列各项中属于客户身份识别要点的有（）
A.确认投保人和被保险人关系
B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的受益人身份基本信息
D.核对投保人、被保险人、法定继承人以外的受益人身份证件或者其他身份证明文件
第8题
对于达到客户身份识别条件的新单保险业务，下列各项中属于客户身份识别要点的有（）
A.确认投保人和被保险人关系
B.核对投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人有效身份证或者其他身份证明文件
C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
第9题
对于非实时保险业务，需要包括以下哪项内容（）①须协助保险公司对客户身份进行识别，确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件②登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者电子影像。③要留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者电子影像，需加盖“已联网核查”及“已核对影像”印章
A.1、2
B.1、3
C.2、3
D.1、2、3
第10题
临柜身份识别是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式，了解客户及其等真实身份的行为（）
A.控股股东
B.高级管理层
C.实际控制人
D.受益所有人
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