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[单选题]

在采购业务的风险防范中,应建立(),依据购买物资或接受劳务的类型,确定归口管理部门,明确相关部门或人员的职责权限及相应的申请和审批程序

A.采购验收制度

B.退货管理制度

C.采购申请制度

D.绩效评价制度

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第1题

在采购业务的风险防范中,应建立(),对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定,并在采购合同中明确退货事宜,及时收回退货货款

A.采购验收制度

B.业务过程规范准则

C.退货管理制度

D.绩效评价制度

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第2题

期货经营机构及其工作人员在信息技术服务外包、物品和服务采购、项目招投标、人员招聘等业务相关活动中,应建立严格的内部监督管理机制,不得违反()原则,防范相关工作人员输送或谋取不正当利益

A.诚实守信

B.公平公正

C.公序良俗

D.平等

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第3题

在代客业务中,为防范交易风险向信用风险转移,银行应()

A.加强交易前的客户适应度分析

B.在交易存续期内,加强交易市值的监控

C.建立有效的应急机制

D.鼓励客户选择复杂产品

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第4题

在受理对公结算业务时,各行应建立对公客户大额查证制度,依据监管规定(银监发【2005】17号《关于加大防范操作风险工作力度的通知》),要求与该客户建立()以上主管热线联系人;各分行可根据实际情况确定大额交易热线查证金额起点,客户账户单笔支付金额达到最低标准的由非直接业务经办专岗与企业的相关热线联系人进行热线验证,获得确认并记录查证结果;派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证,核实收付人名称、账号、开户银行、用途等资金流向信息

A.1个

B.2个

C.3个

D.4个

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第5题

商业银行应制定符合银行总体业务规划的信息科技战略、信息科技运行计划和信息科技风险评估计划,主要包括()等要求

A.制定全面的信息科技风险管理策略

B.制定持续的风险识别和评估流程

C.依据信息科技风险管理策略和风险评估结果,实施全面的风险防范措施

D.建立持续的信息科技风险计量和监测机制

E.遵守境内外监管机构关于信息科技风险管理的要求,并防范因监管差异所造成的风险

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第6题

积极推动()结果在招投标、询比价等采购业务中的应用,在采购预案、评标办法中予以体现,鼓励选用优秀供应商,防范供应风险。

A.履约动态考评

B.法人信用认证

C.产品质量评价

D.市场业绩表现

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第7题

下列关于采购业务控制的说法中,错误的是()。A.采购业务面临的风险之一是导致采购物资质次价高,

下列关于采购业务控制的说法中,错误的是()。

A.采购业务面临的风险之一是导致采购物资质次价高,出现舞弊或遭受欺诈

B.企业必须建立采购申请制度

C.在大额购买时,企业应采用招标分析以确定采购价格

D.付款时对于内容相符的发票加盖印章证明

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第8题

在证券经纪业务中,防范管理风险的措施之一是建立经纪业务营销和账户管理操作信息管理系统,防范从
业人员执业行为引发的风险,保护客户的合法权益。()

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第9题

为防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险,在与单位客户建立业务关系时,按规定应开展受益所有人身份识别工作即可。()
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第10题

在证券经纪业务中,防范管理风险的措施之一是建立经纪业务营销和账户管理操作信息管理系统,防范从业人员执业行为引发的风险,保护客户的合法权益。()
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第11题

证券经营机构及其工作人员在信息技术服务外包、物品和服务采购、项目招投标、人员招聘等业务相关活动中,应当建立严格的内部监督管理机制,不得违反公平公正原则,防范相关工作人员输送或者谋取不正当利益()
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