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[单选题]

尽职调查的方式有()

A.现场询问

B.电话回访

C.实地调查

D.信息查询

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第1题

本行客户尽职调查是指通过()等合理措施,以“勤勉尽责、了解客户、风险为本”的原则,全面掌握客户身份背景、真实财务状况、实际贸易背景与经营状况、资金用途与来源、资金交易实际控制人与受益所有人、交易目的等信息

A.现场询问

B.电话回访

C.实地调查

D.向有权机关或组织核实了解

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第2题

客户尽职调查可以采用的方式不包括()

A.微信询问

B.查询企业公示系统

C.电话访谈

D.实地调查

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第3题

尽职调查的主要方式有()

A.实地调查

B.面对面调查

C.视频认证

D.电话验证

E.形式审查

F.权威外部信息查询验证

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第4题

农户贷款调查坚持()的原则,以实地调查为主,间接调查为辅,采取现场核实、电话询问以及信息咨询等途径和方法

A.贷前调查

B.尽职调查

C.双人调查

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第5题

客户尽职调查方式包括但不限于()

A.网络信息系统查询

B.实地调查、形式审查

C.注册登记资料查询、信息验证

D.视频确认、电话确认

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第6题

可通过公安、市场监管、民政、税务、社保以及其他政府等渠道获取的信息进行核实的尽职调查措施是哪种()

A.实地查访

B.查阅客户资料

C.电话回访和口头询问

D.公开渠道信息查询

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第7题

尽职调查工作依据审慎原则,可通过现场和非现场的形式,采取等方式开展,必要时可向市场监督管理、税务、公安等部门及其他合法渠道查询核验()

A.形式审查

B.电话验证

C.视频认证

D.面对面调查

E.实地调查

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第8题

强化尽职调查方式可选择以下方式()

A.调阅客户在我行的开户、交易资料

B.电话询问或回访客户,或实地拜访客户

C.查询征信系统、工商系统等外部信息系统

D.可依法采取的其他调查措施

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第9题

对贷款申请人进行贷前调查,可采取的调查方式有()

A.现场核实

B.电话查问

C.信息咨询

D.实地调查为主、间接调查为辅

E.网络查询

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第10题

强化尽职调查方式可选择但不限于哪几种方式()

A.调阅客户在我行的开户、交易资料

B.电话询问或回访客户,或实地拜访客户

C.查询征信系统、工商系统等外部信息系统

D.可依法采取的其他调查措施

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