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[多选题]

单位账户扣划事项中扣划授信业务客户同名账户、关联账户、保证人账户等资金用于后续偿还贷款及费用业务审批手续,说法正确的是()

A.分行客户管理部门根据风险预警化解方案组织经办机构风险预警处置,出具扣划指令,报部门负责人审批签字

B.在风险预警处置方案形成之前,风险总监或其授权的有权审批人可根据风险预警严重紧急程度,要求立即实施风险化解应急措施

C.业务所属部门:客户管理部门(授信业务风险预警处置)

D.有权审批人:分行客户管理部门负责人、分行风险总监或其授权的有权审批人

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第1题

单位账户渠道限额涉及()冻结扣划,如果超过限额,可直接扣划

A.冻结序号账户扣划

B.有权机关

C.业务冻结扣划

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第2题

有权机关扣划时候,受理网点出具两份特种,描述错误的是()

A.客户账——司法扣划暂记户(金额为从客户账扣出的交易金额;不含利息,利息由系统根据交易金额自动计算;备注为扣划法律文书号:**)

B.司法扣划暂记户——司法账户(金额为实际汇划至司法账户的总金额,备注为客户账号+扣划法律文书号+扣划本金XX元+扣划利息XX元)

C.内部账——司法扣划暂记户(金额为从客户账扣出的交易金额;不含利息,利息由系统根据交易金额自动计算;备注为扣划法律文书号:**)

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第3题

下面有关借记卡强制扣划业务说法正确的是()

A.强制扣划必须在原冻结行进行

B.强制扣划前如未做账户冻结,应先做账户冻结再扣划;强制扣划时必须在冻结限额内扣划

C.强制扣划必须采用92过渡

D.强制扣划无需客户密码,不校验借记卡磁道信息且不支持抹账

E.卡账户状态为挂失、锁定、未激活等状态的,可做司法强制扣划

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第4题

有权机关扣划单位客户存款,以下说法正确的是()

A.扣划业务已实现前后台分离

B.网点经办发起直接扣划业务,系统对扣划款项进行预冻结,该类冻结仅当天有效,扣划业务当天未完成的,隔天款项解冻

C.扣划业务支持人民币扣划业务转入账户行开户行为他行时资金的直接支付,无需生成挂账单

D.扣划业务不支持扣划款项生成挂账单

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第5题

如客户对总对总冻结或扣划信息有异议需通过柜面查询,营运人员在核实客户身份后,应通过“内部管理—查询—登记簿—客户服务—账户”路径,登记簿类型选择“单位冻结登记簿”,录入(),查询相应总对总冻结扣划业务的具体信息

A.冻结或扣划的日期

B.冻结或扣划的账号

C.冻结或扣划的账户信息

D.冻结或扣划的账户名称

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第6题

如客户对总对总冻结或扣划信息有异议需通过柜面查询,营运人员在核实客户身份后,应通过“内部管理—查询—登记簿—客户服务—账户”路径,登记簿类型选择“单位冻结登记簿”,录入(),查询相应总对总冻结扣划业务的具体信息()风险16

A.冻结或扣划的日期

B.冻结或扣划的账号

C.冻结或扣划的账户信息

D.冻结或扣划的账户名称

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第7题

目前系统已支持同一客户同一户口多个账户同时扣划,经办人员应正确使用多账户扣划功能办理扣划业务()
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第8题

重要业务主要包括()

A.冻结、解冻、扣划

B.单位存款账户开户

C.大额现金业务

D.错账调整

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第9题

目前系统已支持同一客户跨户口多个账户同时扣划,经办人员应正确使用多账户扣划功能办理扣划业务()
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第10题

目前系统已支持同一客户多个户口多个账户同时扣划,经办人员应正确使用多账户扣划功能办理扣划业务()
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第11题

按规定可不征得客户同意或协议有明确约定的,银行主动从客户账户扣划款项的特定业务。具体包括()

A.法院等有权机关的司法扣划;

B.结转久悬;

C.保证金销户;

D.客户账错账冲正

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