题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱客户身份资料和交易记录保存监管红线有（）
A.禁止伪造虚假客户资料或交易记录
B.不得遗失客户身份资料档案
C.不得拒绝、阻碍反洗钱调查和反洗钱检查
D.对洗钱高风险客户必须采取管控措施
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A.3
B.5
C.10
D.15
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第1题
完善客户身份资料和交易记录保存制度，积极配合监管机构和公安司法机关调查代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存，客户身份资料和交易记录保存期限不少于（）年
第3题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括（)。
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
第8题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法准确的是（）
A.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束
B.同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的，可以按照交易记录的保存期限保存
C.同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存的，应当按照同一期限要求保存客户身份资料或交易记录
D.客户身份资料、自一次**易记账次年起至少保存3年
第9题
法人金融机构按照反洗钱法律法规和监管要求所采取的（）措施是满足反洗钱合规性要求的最低标准
A.客户身份识别
B.客户信息授权机制
C.客户身份资料和交易记录保存
D.大额交易和可疑交易报告
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