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[判断题]

根据反舞弊调查相关部门历年查处的案件情况及审计部开展审计业务中的相关发现,组织建立反舞弊信息数据库,定期分析舞弊风险,有针对性地提出解决措施,不断建立和完善内部控制制度()

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第1题

多选 纪委办不定期组织审计部、综合管理部召开反舞弊联席会议,根据业务需要邀请()等相关部门负责人及具体参与反舞弊工作人员,对重大舞弊事件及时分析并提出预防和控制措施,总结反舞弊工作经验与不足,推动反舞弊工作机制的落地执行

A.总裁办

B.法务部

C.员工代表

D.以上都不是

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第2题

纪委办不定期组织审计部、综合管理部召开反舞弊联席会议,根据业务需要邀请()等相关部门负责人及具体参与反舞弊工作人员,对重大舞弊事件及时分析并提出预防和控制措施,总结反舞弊工作经验与不足,推动反舞弊工作机制的落地执行

A.总裁办

B.法务部

C.员工代表

D.以上都不是

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第3题

反舞弊行为的监察各个层级分别有什么职责,舞弊行为由集团审计部开展舞弊调查落实,违反人事规章或道德操守类的行为,由集团人力资源部落实处理,对员工工作中的不当行为或违规操作行为,由部门管理人员处理,对涉及到党员舞弊的行为,由()在审计处理意见基础上按照相关纪律处罚办法进行党内处罚处理

A.集团人力资源部

B.部门管理人员

C.集团审计部

D.纪委

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第4题

下列关于我国《企业内部控制基本规范》中,被称为企业实施内部控制的基础,是其他内部因素根基的要素的要求是()
A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施

B.企业应当在董事会下设立审计委员会

C.企业开展风险评估,应当准确识别与实现控制目标相关的内部和外部风险,确定相应的风险承受度

D.企业应当建立反舞弊机制,坚持惩防并举,重在预防的原则,明确反舞弊工作的重点领域,关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序

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第5题

关于反舞弊工作机构主要职责以下正确的是()

A.服务中心项目办如收受、处理举报事项时可不必报送财经管理中心,财经管理中心认为如有必要再派人一同参与调查

B.受理舞弊举报并进行举报登记、组织舞弊案件的调查、出具处理意见及向管理层报告等事项

C.指导各管理中心、各服务中心制定反舞弊的控制体系,完善优化控制环境

D.负责接收举报和投诉信息、出具调查报告和提出处理意见;建立反舞弊数据库,进行错弊风险分析

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第6题

关于内部监督要素要求的说法中,正确的有()

A.企业应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的重大缺陷,追究相关责任单位或者责任人的责任

B.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告

C.企业应当建立反舞弊机制,坚持惩防并举、重在预防的原则,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序

D.企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性

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第7题

下列关于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素要求的说法中,正确的有()

A.企业应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的重大缺陷,追究相关责任单位或者责任人的责任

B.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内邮控制自我评价报告

C.企业应当建立反舞弊机制,坚持惩防并举、重在预防的原则,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序

D.企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性

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第8题

下列关于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素要求的说法中,正确的有()

A.企业应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的重大缺陷,追究相关责任单位或者责任人的责任

B.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告

C.企业应当建立反舞弊机制,坚持惩防并举、重在预防的原则,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序

D.企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性

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第9题

反舞弊行为的监察各个层级分别有什么职责,舞弊行为由()开展舞弊调查落实,违反人事规章或道德操守类的行为,由集团人力资源部落实处理,对员工工作中的不当行为或违规操作行为,由部门管理人员处理,对涉及到党员舞弊的行为,由纪委在审计处理意见基础上按照相关纪律处罚办法进行党内处罚处理

A.集团人力资源部

B.部门管理人员

C.集团审计部

D.纪委

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第10题

尽管首席审计执行官已将存在潜在舞弊的案件提交给安全部门,受怀疑的舞弊人员仍然继续骗取组织财务,直到两年后才被部门管理人员发现,首席审计执行官本来应该怎样做?

A.首席审计执行官应该开展舞弊调查。

B.首席审计执行官应解雇欺诈者。

C.首席审计执行官的行为是正确的。

D.首席审计执行官应该与安全部门定期检查这一事件的进展情况。

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