
客户以现金方式一次性对多张卡圈存累计金额达到人民币1万元以上(含)的,柜面需要按照一次性金融服务的规定核查, 了解存款人、实际控制电子现金的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件的复印件或影印件()

第1题
A.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上,登记客户身份基本信息
B.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元(含)以上,登记客户身份基本信息
C.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元(含)以上,登记客户身份基本信息
D.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元(含)以上,登记客户身份基本信息
第3题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付(仅限于以现金方式进行票据兑付的业务)
第4题
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
第5题
A.人民币1万元以上(含)
B. 外币等值1000美元以上(含)
C. 人民币5万元以上(含)
D. 外币等值10000美元以上(含)
第6题
A.1万元以上
B.1万元(含)以上
C.5000元以上
D.5000元(含)以上
第7题
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
第8题
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
第9题
A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要
第10题
A.2.1000
B.1.1000
C.2.2000
D.1.2000
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