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更多“进口TT押汇项下的汇款业务,运营人员需确认业务部门是否出具“…”相关的问题
第1题
A.业务部门是否出具审核清单 清单上应列明审核时间 已审核的背景资料明细及已进行反洗钱审查
B.如融资背景资料中涉及反洗钱审查的 融资审核人员应在审核清单中注明审查结论
C.如放款账户为客户人民币账户的 审核清单还应有经营团队负责人出具的审批意见及签字 有权人签字无需验印
第2题
A.审核时间
B.已审核的背景资料明细
C.已进行反洗钱审查
第4题
A.业务申请书
B. 进口贸易合同/订单、商业发票
C. 正本进口货物报关单（含部分海关备案清单）
D. 根据具体贸易和融资审核需要应提供的其他材料
第5题
A.业务申请书
B.进口贸易合同/订单、 商业发票
C.正本进口货物报关单（含部分海关备案清单）
D.根据具体贸易和融资审核需要应提供的其他材料
第6题
A.信用证项下的押汇，信用证必须提供正本，修改无需正本
B.无论信用证项下还是代收项下，如已提货应提交报关单/进境货物备案清单
C.无论信用证项下还是代收项下，如未提货应在提货后补交报关单/进境货物备案清单
D.无论信用证项下还是代收项下,都需要提交贸易合同和商业发票
第7题
A.审核转账支票或进账单
B. 审核代发明细清单
C. 审核电子代发数据
D. 审核电子代发数据与代发明细清单上的数据是否相符
第8题
A.清单是否加盖印鉴，印鉴是否与客户的预留印鉴一致
B. 双人审核委托单位提交的电子代发数据与代发明细清单上的数据是否相符，如核对无误，两名经办人员应在代发明细清单上加盖名章确认
C. 清单上卡号（账号）、姓名、金额等要素是否齐全
D. 清单上金额和笔数的总分合计是否相符
第9题
A.移运运营人员需审核客户身份证件照片是否为客户本人
B.移动运营人员需审核客户开立卡片是否为本人意愿
C.移动运营人员需向客户确认手机号是否为本人所有
D.移动运营业务采集的客户照片可以为客户侧面半身像
第10题
A.业务申请书
B.进口贸易合同/订单、商业发票
C.正本进口货物报关单（含部分海关备案清单）
D.外管局签发的正本《货物贸易外汇业务登记表》
第11题
A.业务申请书
B. 进口贸易合同/订单、商业发票
C. 正本进口货物报关单（含部分海关备案清单）
D. 外管局签发的正本《货物贸易外汇业务登记表》
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