为切实防范内外部欺诈风险,应进一步规范()和()业务加强员工行为管理
A.个人存款开户
B.企业存款开户
C.网银业务
D.第三方存管业务
A.个人存款开户
B.企业存款开户
C.网银业务
D.第三方存管业务
第1题
A.真实性
B.完整性
C.合法性
D.全面性
第2题
第4题
A.本行
B.本系统
C.本网点
D.营业时间
第5题
A.对代理个人客户开立结算账户的,落实“联系被代理人进行核实”的相关要求
B.禁止营业网点员工在本网点代理他人开户
C.对于因老弱病残、出现意外事件等特殊原因无fa办理须由客户本人亲自办理业务的特殊客户,不能为其办理业务
D.与客户合理约定网银单笔和单日累计转账上限,合规办理转账业务
E.为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务,应与客户面签开通协议
第6题
A.商业银行执行个人存款开户管理有关规定,对本行员工代理开户的,可以适当放宽对代理人的相关资料进行审核和登记
B.商业银行可以根据客户的意愿,将须交付的网银安全工具邮寄给客户
C.商业银行可研究开发离行式识别验证方式,对特殊客户做好柜台延伸服务,必要时提供上门服务
D.商业银行可探索建立员工在职状态查询制度,防止非本行员工假借银行名义办理业务
第7题
A.在本网点代理他人
B.在其他网点代理他人
C.在行外网点代理他人
D.代理他人
第8题
A.开户机构可向开户单位承包企业出售重空,不得为其开通网银转账、网银代发等功能,工资专户可办理其他结算业务;
B.开户机构可向开户单位承包企业出售重空,不得为其开通网银转账、网银代发等功能,工资专户经审批可办理其他结算业务;
C.开户机构不得向开户单位承包企业出售重空,不得为其开通网银转账、网银代发等功能,工资专户经审批可办理其他结算业务;
D.开户机构不得向开户单位承包企业出售重空,不得为其开通网银转账、网银代发等功能,工资专户不得办理其他结算业务
第10题
A.开户机构可向开户单位承包企业出售重空,不得为其开通网银转账、网银代发等功能,工资专户可办理其他结算业务;
B.开户机构可向开户单位承包企业出售重空,不得为其开通网银转账、网银代发等功能,工资专户经审批可办理其他结算业务;
C.开户机构不得向开户单位承包企业出售重空,不得为其开通网银转账、网银代发等功能,工资专户经审批可办理其他结算业务;
D.开户机构不得向开户单位承包企业出售重空,不得为其开通网银转账、网银代发等功能,工资专户不得办理其他结算业务
第11题
A.新开户个人
B.新开户企业
C.企业注册地与对账地址不一致
D.短期内资金异动
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