题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
进口TT押汇的新流程汇款,运营人员需审核哪些()
A.业务部门是否出具审核清单 清单上应列明审核时间 已审核的背景资料明细及已进行反洗钱审查
B.如融资背景资料中涉及反洗钱审查的 融资审核人员应在审核清单中注明审查结论
C.如放款账户为客户人民币账户的 审核清单还应有经营团队负责人出具的审批意见及签字 有权人签字无需验印
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A.业务部门是否出具审核清单 清单上应列明审核时间 已审核的背景资料明细及已进行反洗钱审查
B.如融资背景资料中涉及反洗钱审查的 融资审核人员应在审核清单中注明审查结论
C.如放款账户为客户人民币账户的 审核清单还应有经营团队负责人出具的审批意见及签字 有权人签字无需验印
第5题
第7题
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