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[单选题]

如因通存通兑业务等实际情况,存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存款金额达到或超过()的现金时,可参照提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,对存款人开展相关客户身份识别工作,包括通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查,并登记核查结果

A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上

B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上

C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上

D.任何金额都要

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第1题

办理通存通兑交易行应依据合法、有效的原始凭证,及时为存款人办理通存通兑业务,对通存通兑业务的负责

A.真实性、合规定和完整性。

B.真实性、准确性和完整性。

C.有效性、准确性和合规性。

D.有效性、准确性和合理性

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第2题

以下关于单位银行结算账户通存通兑业务管理说法正确的是:()

A.企业单位开立的基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户均可办理通存通兑业务。

B.单位银行结算账户通存通兑业务分为通存业务和通兑业务,存款人可根据需要申请开通其中一项中两项。

C.单位银行结算账户通存通兑业务范围分为县辖通存通兑、市辖通存通兑、省辖通存通兑,存款人可自行指定业务范围。

D.存款人未申请开通其单位银行结算账户通存通兑业务的,开户行不得自行为存款人开通该项业务。

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第3题

如果因通存通兑业务等实际情况,存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时,可参照提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,对存款人开展相关客户身份识别工作()
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第4题

通存通兑业务交易行应依据合法、有效的原始凭证,及时为存款人办理通存通兑业务,对通存通兑业务()负责

A.真实性

B.准确性

C.完整性

D.及时性

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第5题

实现通存通兑业务后,对于存款人正式挂失、解挂、冻结、止付、解冻、没收、继承、过户等业务在所有网点均可办理()
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第6题

省内通存通兑是指为存款人办理通存通兑业务的属同一省内的营业机构()

A.清算行

B.开户行

C.代理行

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第7题

存款人未申请开通其单位银行结算账户通存通兑业务的,开户行不得自行为存款人开通该项业务()
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第8题

实现通存通兑业务后,对于存款人正式挂失、解挂、冻结、止付、解冻、没收、继承、过户等业务在所有网点均可办理()
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第9题

存款人未申请开通其单位银行结算账户通存通兑业务的,开户行不得自行为存款人开通该项业务。()
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第10题

实现通存通兑业务后,对于存款人正式挂失、解挂、冻结、止付、解冻、没收、继承、过户等业务在所有网点均可办理。
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