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第1题
涉案账户,经设区的市级及以上公安机关认定,银行和支付机构应立即中止该账户所有业务()
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第2题
自__起,银行和支付机构对经__认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人,5年内停业其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户()
A.20161201 省级及以上公安机关
B.20170101 省级及以上公安机关
C.20161201 设区的市级及以上公安机关
D.20170101 设区的市级及以上公安机关
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第3题
银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度()
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第4题
自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公。。。安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,内不得为其新开立账户()
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第5题
自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公*安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务()
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第6题
自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
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第7题
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
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第8题
银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,不得为其新开立账户()
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第9题
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务()
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第10题
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务()
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