题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
《招商银行反洗钱与制裁合规管理办法（2019年）明确规定支行反洗钱与制裁合规工作小组由支行行长担任组长，小组成员包括（）
A.运营主管
B.大堂主管
C.理财专员
D.客户经理（含对公和 零售客户经理）
E.柜面人员
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.招商银行反洗钱政策
B.招商银行反洗钱管理办法
C.招商银行反洗钱与制裁合规管理办法
更多“《招商银行反洗钱与制裁合规管理办法（2019年）明确规定支行…”相关的问题
第2题
总行已于2019年6月出台了（)，明确了全行制裁合规管理的最低标准与风险容忍度。
A.《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》
B.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
C.《全球涉美制裁合规管理政策》
D.《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》
第4题
根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，各级行办理对公国际业务还应严格执行相关条款执行（）
A.《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》
B.《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》
C.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》
D.《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》
第9题
境外分行、境外子行应依据驻在国家（地区）的反洗钱监管规定，参照要求，制定本单位相关工作管理制度，开展监测报告工作（）
A.《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》
B.《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（一）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（二）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（三）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（四）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（五）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（六）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（七）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（八）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（九）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（十）
