题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
本通知明确规定支行反洗钱与制裁合规工作小组由()担任组长,小组成员包括运营主管、大堂主管、理财专员、客户经理(含对公和 零售客户经理)、柜面人员
A.运营主管
B.零售分管行长
C.运营中心主管
D.支行行长
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A.运营主管
B.零售分管行长
C.运营中心主管
D.支行行长
第1题
A.主管会计.网点负责人
B.行长.网点负责人
C.副行长.网点负责人
D.副行长.主管会计
第3题
金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任?
A.成员单位负责人
B.成员单位主管反洗钱工作的领导
C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导
D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
第4题
A.客户经理
B.客户经理主管
C.分行公司业务部总经理
D.分行主管营销的副行长
第9题
A.建立所属支行反洗钱工作档案,具体包括:对监管机构反洗钱法律法规以及上级机构关于反洗钱工作相关制度的学习记录等
B.审核、确保所属支行各项反洗钱数据、报表和信息的及时、准确报送
C.按照本行要求组织所属支行反洗钱工作小组成员对所属支行的反洗钱工作进行自查
D.做好反洗钱宣传工作,并留存相关宣传资料
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