打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于:
A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D.是否可以及时发现洗钱行为。
第1题
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于:
A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D.是否可以及时发现洗钱行为。
第3题
A.1,2,3
B.1,2,4
C.2,3,4
D.1,2,3,4
第6题
A.预防洗钱活动.维护金融秩序.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B.打击洗钱活动.维护金融秩序.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C.预防和打击洗钱活动.维护金融秩序.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D.预防或打击洗钱活动.维护金融秩序.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
第7题
A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B.打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C.预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D.预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
第8题
A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B.打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C.预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D.预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
第9题
A.洗钱犯罪属于刑法上的概念表述,它与洗钱行为表示相同的范畴。
B.洗钱犯罪行为都是洗钱行为,但不是所有的洗钱行为都是犯罪行为。
C.洗钱行为都要承担刑事责任和行政责任。
D.打击洗钱犯罪成为一项国际共识,因此,各国法律对于洗钱犯罪有了统一界定。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!