下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的是()
A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性.交易记账当年计起至少保存5年
B.客户交易记录自交易记账当年计起至少保存5年
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性.交易记账当年计起至少保存5年
B.客户交易记录自交易记账当年计起至少保存5年
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
第1题
B、金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗工作的主观记录和资料
C、金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D、金融机构应对相关资料数据进行有效的规化管理
第2题
B.客户交易信息在业务关系结束后.应当至少保存五年
C.金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D.在业务关系存续期间.客户身份资料发生变更的.应当及时更新客户身份资料
第3题
B、同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的,可以按照交易记录的保存期限保存
C、同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存的,应当按照同一期限要求保存客户身份资料或交易记录
D、客户身份资料、自一次性交易记账次年起至少保存3年
第4题
B、金融机构要保存客户身份识别、异常交易分析等反洗工作的主管记录和资料
C、金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D、金融机构应对相关资料数据进行有效的规化管理
第5题
B.客户交易信息自交易记账当年计起至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D.在业务关系存续期间客户身份资料发生变更的应当及时更新客户身份资料
第6题
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
第7题
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
第8题
B、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交给当地任意机构。
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。
D、以上说法全部正确。
第9题
第10题
A.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.按照规定执行大额交易报告制度
C.建立客户身份识别制度
D.健全金融机构内部监管制度
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