根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查（）

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。（ ）

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。( )

此题为判断题(对，错)。

《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：

A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立( )，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A、反洗钱信息系统

B、反洗钱信息中心

C、反洗钱信息平台

D、反洗钱数据库

A、国务院金融协调办公室

B、中国人民银行

C、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督

D、中华人民共和国公安部

A．商业银行

B．政策性银行

C．外资银行

D．金融机构

E．

F．

G

此题为判断题(对，错)。

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )。

A.国务院金融协调办公室

B.中国人民银行

C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

D.中华人民共和国公安部

A．洗钱犯罪

B．刑事犯罪

C．涉嫌洗钱犯罪

D．可疑交易

E．

F．

G

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。()