
[单选题]
本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币万元以上或外币等值美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式()
A.2.1000
B.1.1000
C.2.2000
D.1.2000

A.2.1000
B.1.1000
C.2.2000
D.1.2000
第2题
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像
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