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[单选题]

本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币万元以上或外币等值美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式()

A.2.1000

B.1.1000

C.2.2000

D.1.2000

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第1题

A.核对.登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件

B.登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件

C.登记客户联系方式

D.无需登记客户联系方式

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第2题

A.识别客户身份

B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像

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第3题

此题为判断题(对,错)。

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第4题

营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,如客户为外国政要,营业机构为其开立账户应当经的批准()
A.营业部主任

B.业务主管

C.高级管理层

D.会计运营部

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第5题

A.可以

B.不得

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第6题

A.正确

B.错误

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第7题

A.法人身份证号码

B.企业名称

C.统一社会信用代码

D.注册地地区代码

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第8题

A.现金汇款

B.存单开立

C.现钞兑换

D.票据兑付

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第9题

单位存款人是指在营业机构开立银行账户的()
A.机关

B.团体、部|队

C.企业、事业单位

D.其他组织

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