题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于%()
A.20
B.40
C.60
D.80
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A.20
B.40
C.60
D.80
第2题
B.拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署,对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导
C.组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整
D.反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理
第4题
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
第6题
A. 国际业务部
B. 运营管理部
C. 个人金融部
D. 公司业务部
第7题
A. 老王在海外务工时伤残,今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。
B. 老王将放在箱底的9000美元现金,拿到农行结汇。
C. 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装,结算方式为TT电汇,今天收到了19.5万美元货款。
D. 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款,分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
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