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[单选题]

柜台业务客户联系查证制度是指通过()等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

A.当面核实

B. 电话核实

C. 视频核实

D. 当面或电话核实

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第1题

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的(),保障银行客户资金安全。

A. 真实授权

B. 真实意愿

C. 收款人真实

D. 凭证真实

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第2题

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。

A. 客户办理开户

B. 大额资金出账

C. 个人开立结算账户

D. 对公变更资料

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第3题

A.办理效率

B.服务礼仪

C.业务素质

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第4题

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,相关业务处理方法错误的是()
A.客户申请办理单位银行结算账户业务的,银行机构应暂停为该客户办理业务,及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实

B.客户申请办理个人银行账户业务的,银行机构可继续为该客户办理业务,应详细登记客户的联系方式,并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实

C.客户申请办理支付结算业务的,银行机构可根据法规制度规定及内部管理要求决定是否为该客户办理相关业务

D.银行机构在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,应暂停办理相关业务

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第5题

此题为判断题(对,错)。

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第6题

此题为判断题(对,错)。

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第7题

此题为判断题(对,错)。

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第8题

对人行大小额支付业务,在业务受理阶段,派驻业务经理应通过方式关注柜员是否按照制度规定办理业务()
A.突击现场检查

B.非现场检查

C.抽查

D.排查

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第9题

此题为判断题(对,错)。

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第10题

A.金融知识宣传教育

B.消费者权益保护审查

C.金融消费者

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