题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
重点账户余额按月对账。规定的重点账户有()。
A.保险,证券,结算(财务)公司
B. 住房公积金
C. 社保基金
D. 医保基金等重点账户
E. 省分行对账中心按一定金额确定的重点账户实行按月核对
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A.保险,证券,结算(财务)公司
B. 住房公积金
C. 社保基金
D. 医保基金等重点账户
E. 省分行对账中心按一定金额确定的重点账户实行按月核对
第3题
此题为判断题(对,错)。
第7题
B.由中介机构或非企业人员代办开立账户的企业
C.有账户开立后,发生大额资金收付,但长期不与银行对账的企业
D.其他账户交易特征符合反洗钱法律法规规定的“可疑交易”特征或“大额交易”发现可疑特征的企业
E.出现过伪造、变造证明文件开立账户,利用开立账户逃废银行债务,出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户等银行结算账户制度禁止行为的企业
F.开立基本存款账户后短期内大量、频繁地进行提现,且账户不留余额或只留少量余额的企业
第8题
B.B:开通上门服务业务的单位存款账户
C.C:与我行签订账户监管及特殊处理协议的单位存款账户(另有协议约定的除外)
D.D:纳入黑名单和反洗钱名单管理,需高度关注的账户
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