题目内容
（请给出正确答案）
A.向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件
B.基本存款开户许可证
C.基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文
D.财政预算外资金,应出具财政部门的证明
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“申请开立专用账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下…”相关的问题
第1题
A.受理并审核提交的书面委托和相关文件
B.不审查业务的贸易背景，将客户及交易对手情况的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户
C.审查业务的贸易背景情况
D.审核客户及其交易对手
第2题
A.了解实际上控制客户的自然人和交易的实际控制人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
第3题
A.要求客户提供企业法定代表人(或单位负责人)有效客户身份证件或者其他身份证明文件;如企业法定代表人(或单位负责人)为中国公民,须联网核查其身份证
B.授权他人办理,还应出具合法有效授权书及代理人身份证件,并通过联网核查代理人身份证件
C.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人，了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的
D.银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对,二者相一致的,可为其开立资本项目外汇账户
第4题
A.培训对象应包括高级管理层
B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训
E.培训的对象是银行的全体人员
第6题
A.客户的名称、住所、经营范围
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
E.受益所有人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
第7题
A.不配合客户身份身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开立业务与客户身份不符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第8题
A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对内部控制制度的认识和态度
E.领导层对管理内部控制制度采取的措施
为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
上学吧
微信搜一搜
上学吧
