题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
为保证涉假纠纷的举证需要，银行业金融机构在抓取存储钞票冠字号码时要记录（)要素。
A.行名、网点名、冠字号码抓取的日期、时间
B.业务类型(取款机、存取款一体机或柜台)
C.冠字号码图像
D.冠字号码文本
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A、面额和套别区分
B、真假币鉴别
C、数量统计
D、打捆
更多“为保证涉假纠纷的举证需要，银行业金融机构在抓取存储钞票冠字号…”相关的问题
第2题
《中国人民银行货币金银局关于加强防伪反假敏感信息报送有关工作的通知》(银货金〔2013〕143号)中的“敏感信息”主要包括()。
A、银行业金融机构对社会公众付出假币
B、发现某新冠字号码假币
C、假币贩运、交易及使用过程中被侦破
D、捣毁假币伪造窝点
E、发现仿真度提高或对现有鉴伪机具构成威胁的假币
第3题
根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)文件要求，以下对有关严格假币的收缴、处置及统计报送工作、建立假币分析研判机制和快速查处通道表述正确的是()。
A、金融机构应按月解缴移送临柜收缴的假币
B、金融机构办理假币收缴业务时应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的身份信息、住址、联系方式、假币来源等信息，并及时通报公安机关
C、金融机构一次性发现假人民币面额500元以上应立即通报公安机关，发现假人民币面额200元以上在当天将有关情况通报公安机关
D、各级金融机构应定期对本级本部门假币收缴情况进行汇总分析
第4题
根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)文件要求，以下对有关严格假币的收缴、处置及统计报送工作的表述正确的是()。
A、金融机构要与公安机关建立快速、便捷的假币信息沟通渠道、落实专人负责制、提高快速反应能力
B、金融机构办理假币收缴业务时应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的身份信息、住址、联系方式、假币来源等信息，并及时通报公安机关
C、金融机构一次性发现假人民币10张以上应立即通报公安机关
D、一次性发现假人民币面额500元以上的在当天将有关情况通报公安机关
第5题
伪造货币有下列情形之一的，()处以十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
A、伪造货币集团的首要分子
B、伪造货币数额特别巨大的
C、伪造并运输贩卖的
D、伪造外币的
E、有其他特别严重情节的
第6题
银行业金融机构现金清分中心发现人民币假币后，应采取()等处置程序。
A、立即报告现场负责人并换人复核
B、填写《假币代保管登记簿》
C、假币实物加盖“假币”印章并用专用袋封存妥善保管
D、假币实物不加盖“假币”印章并用专用袋封存单独妥善保管
第7题
2014年7月1日，某金融机构的现金清分中心，工作人员李某在清分网点缴存的现金时，发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金〔2013〕159号)和《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求，以下说法正确的是()。
A、李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况
B、该金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理，解缴到当地人民银行分支机构
C、工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币，并加盖“假币”戳记
D、假币实物不加盖“假币”印章，使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来，交于清分中心指定的专人保管
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（一）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（二）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（三）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（四）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（五）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（六）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（七）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（八）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（九）2024年造价工程师《技术与计量（土建）》考试模拟试卷（十）
