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[多选题]

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:()

A.制定金融机构反洗钱规章

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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第1题

关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()

A.调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人以上

B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况

D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案

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第2题

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A.反洗钱行政主管部门

B.公安机关

C.法院

D.检察院

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第3题

《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。

A.贵金属

B.现金、无记名有价证券

C.高档消费品

D.有价证券

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第4题

《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。

A.反洗钱行政管理

B.金融市场管理

C.征信管理

D.反洗钱资金监测

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第5题

《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第6题

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行及其省一级派出机构

C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D.中国人民银行当地分支机构

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第7题

司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()

A.民事诉讼

B.治安管理

C.反洗钱刑事诉讼

D.各类刑事诉讼

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第8题

《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A.外交部

B.中国人民银行

C.司法部

D.公安部

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第9题

根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。

A.24小时

B.48小时

C.三天

D.七天

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第10题

《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

A.县(市)

B.区

C.设区的市

D.省

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