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银行业金融机构反假货币联络会议是国务院反假货币工作联席会议(),在()指导下开展工作。
[单选题]

银行业金融机构反假货币联络会议是国务院反假货币工作联席会议(),在()指导下开展工作。

A.延伸 国务院反假货币工作联席会议

B.补充 中国人民银行

C.延伸 国务院

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第1题

已建成冠字号码查询系统的银行业金融机构应于(),将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。

A、每个工作日营业结束后

B、每个工作日营业中

C、第二个工作日营业结束前

D、第二个工作日营业结束后

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第2题

对分级结果为E级或连续两次为D级(含以下)的网点,()应予以重点关注。

A、网点

B、支行

C、二级分行

D、各级分行

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第3题

业务集中处理现金业务记账交易授权方式()。

A、直接提交

B、加急直接提交

C、先审后授

D、现场授权

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第4题

要将分级结果应用于业务管理,其中对于()网点要停止办理同业账户、特定行业账户及异地账户的账户开立业务。

A、D类

B、D-类

C、E类

D、D、E类

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第5题

()上全行大额交易和可疑交易报告工作的牵头部门。

A、总行内控合规部

B、总行运行管理部

C、一级分行内控合规部

D、一级分行运行管理部

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第6题

银行业金融机构现金管理部门解缴清分中心发现的假币时按()分开封装,随同电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行中心支行。

A、伪造币和变造币人民币和外币

B、纸币和硬币

C、新类型假币与非新类型假币

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第7题

()主要负责反洗钱监控系统的用户管理、角色设置、机构报备、系统培训等工作。

A、审核岗

B、审批岗

C、内部协查岗

D、系统管理岗

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第8题

对于连续三个季度进入E类的网点,其网点负责人及大堂值班经理等相关人员要进行针对性岗位调整,并由()进行诫勉谈话。

A、支行行长

B、二级分行纪检监察或组织(人事)部门

C、二级分行总经理

D、二级分行主管行长

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第9题

()网点的运营风险管理实行二级分行分管行长负责制。

A、C类

B、D类

C、E类

D、D、E类

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第10题

报送行向当地人民银行分支机构报送的电子比对文件为()文档

A、文本

B、word

C、excel

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