题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以口…”相关的问题

第1题

反洗钱现场检查人员按照分工具体实施现场检查。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第2题

反洗钱现场检查取证时,对先行登记保存的可能灭失或以后难以取得有关证据材料,应当在7个工作日内及时作出处理决定。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第3题

反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日前一天告知被查单位。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第4题

中国人民银行及其分支机构反洗钱部门负责反洗钱现场检查。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第5题

中国人民银行及其分支机构和金融机构应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案管理制度。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第6题

反洗钱现场检查组应按检查时确定的时间离开被查单位。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第7题

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制反洗钱非现场监管质询通知书,经行长批准后送达被询问的金融机构。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第8题

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出反洗钱非现场监管意见书,进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第9题

中国人民银行及其分支机构对被查单位进行反洗钱现场检查应当立案。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第10题

中国人民银行及其分支机构在现场检查实施前应成立现场检查组。检查组成员包括组长、主查人和检查人员。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信