更多“金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以口…”相关的问题
第1题
反洗钱现场检查人员按照分工具体实施现场检查。()
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第2题
反洗钱现场检查取证时,对先行登记保存的可能灭失或以后难以取得有关证据材料,应当在7个工作日内及时作出处理决定。()
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第3题
反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日前一天告知被查单位。()
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第4题
中国人民银行及其分支机构反洗钱部门负责反洗钱现场检查。()
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第5题
中国人民银行及其分支机构和金融机构应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案管理制度。()
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第6题
反洗钱现场检查组应按检查时确定的时间离开被查单位。()
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第7题
中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制反洗钱非现场监管质询通知书,经行长批准后送达被询问的金融机构。()
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第8题
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出反洗钱非现场监管意见书,进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。()
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第9题
中国人民银行及其分支机构对被查单位进行反洗钱现场检查应当立案。()
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第10题
中国人民银行及其分支机构在现场检查实施前应成立现场检查组。检查组成员包括组长、主查人和检查人员。()
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